Credit Suisse es sancionado por caso de blanqueo de dinero del narcotráfico Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, que se vio sacudido por una serie de escándalos, fue multado en 2 millones de dólares por un caso de...
EE.UU. sancionó a un servicio de criptomonedas usado por Corea del Norte Estados Unidos sancionó este viernes al mezclador de criptomonedas Blender, usado supuestamente por Corea del Norte para ocultar el origen de...
Bolsonaro dice que no sancionará ley que expropia tierras de esclavizadores El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado, en el Día Internacional del Trabajo, que vetará la ley que permite la expropiación...
La CPI aplaude ‘nueva fase’ en relaciones con EE.UU tras levantamiento de sanciones La Corte Penal Internacional acogió este viernes con satisfacción que el presidente estadounidense Joe Biden levantara las sanciones impuestas por...
Fed multó a Citibank por US$400 millones por «deficiencias significativas» de gestión La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió multar a Citibank, el tercer mayor banco del país, con 400 millones de dólares por...
Francia mantiene su tasa a los gigantes digitales pese a la sanción de EE.UU Francia mantiene su voluntad de instaurar una tasa a los gigantes digitales, conocida como 'tasa Google', pese a las nuevas sanciones anunciadas...
Neymar es condenado a pagar US$7,6 millones al Barcelona por «incumplimiento de contrato» La justicia española desestimó este viernes la demanda del brasileño Neymar contra el Barcelona, en la que reclamaba 43,6 millones de euros (48,9...
Aerolínea panameña Copa asume sanción de EE.UU por vuelos a Venezuela en 2019 La aerolínea panameña Copa dijo este miércoles que 'ha tomado las medidas necesarias para evitar futuras violaciones' después de que el...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por blanqueo de capitales de Pdvsa y FIFA La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está...
Gobierno de Maduro suspende a TAP por 90 días por permitir a Guaidó viajar con pseudónimo Las operaciones de la aerolínea TAP Air Portugal quedaron suspendidas en Venezuela este lunes 17 de febrero por un lapso de 90 días, según...
Departamento del Tesoro de EE.UU sanciona a la estatal Conviasa El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió, este viernes, una nueva sanción contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez la sancionada...
EE.UU. sanciona a Corporación Panamericana de Cuba por operar con Venezuela El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este martes nuevas sanciones contra la empresa estatal Cubametales, al castigar a la también empresa...
EE.UU. prohibirá los vuelos comerciales a toda Cuba excepto a La Habana Washington anunció que suspenderá a partir del 10 de diciembre los vuelos regulares desde Estados Unidos hacia todos los destinos en Cuba...
Departamento del Tesoro de EEUU sanciona al hijo de Nicolás Maduro Estados Unidos sancionó el viernes al hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por servir al 'régimen ilegítimo' de su padre y 'reprimir...
Multan a JPMorgan Chase con $135 millones por incumplir normas de Wall Street El banco JPMorgan Chase pagará más de 135 millones de dólares al organismo de control bursátil de Estados Unidos (SEC), por malas prácticas...
EEUU sanciona con $2.090 millones a Wells Fargo El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un acuerdo con Wells Fargo que supone una sanción de 2.090 millones de dólares a ese banco...
¿Por qué Estados Unidos sancionó a Diosdado Cabello? El dirigente político chavista Diosdado Cabello es acusado por lavado de dinero, exportaciones ilegales de minerales y de estar involucrado...
TSJ sanciona a Banesco por presunto incumplimiento de indemnización a procuraduría zuliana La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el embargo ejecutivo contra Banesco Banco Universal por un total de 7...