Reducen la pena a exjefe de un banco suizo por cooperar en el caso de trama que involucra a Pdvsa El exjefe de un banco de Suiza Matthias Krull, convicto por una trama de corrupción de blanqueo de dinero que involucra a exfuncionarios la estatal...
La oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo Políticos opositores de Venezuela celebraron la decisión del Gobierno panameño de reforzar la supervisión financiera a 55 venezolanos, entre los...
Detienen a 178 personas en Europa por blanqueo de dinero Unas 178 personas fueron detenidas en Europa en un operativo internacional contra el blanqueo de dinero a través de 'mulas', que habría permitido...
