Detenida pareja por robar y lavar 4.500 millones de dólares en criptomonedas desde 2016

Una pareja ha sido arrestada en Nueva York y será presentada este martes por la tarde al juez por haber robado y blanqueado una cantidad de...

Reducen la pena a exjefe de un banco suizo por cooperar en el caso de trama que involucra a Pdvsa

El exjefe de un banco de Suiza Matthias Krull, convicto por una trama de corrupción de blanqueo de dinero que involucra a exfuncionarios la estatal...

La oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo

Políticos opositores de Venezuela celebraron la decisión del Gobierno panameño de reforzar la supervisión financiera a 55 venezolanos, entre los...

Detienen a 178 personas en Europa por blanqueo de dinero

Unas 178 personas fueron detenidas en Europa en un operativo internacional contra el blanqueo de dinero a través de 'mulas', que habría permitido...