Alertan que está incrementando en el mundo el uso delictivo de redes informales de transferencia de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a los Estados y a las empresas en el mundo duplicar los esfuerzos para combatir los servicios profesionales de «blanqueo de capitales».
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó que está incrementando el uso delictivo de las redes bancarias informales para transferir dinero, lo que se está convirtiendo en un problema para el mundo.
Asimismo, el organismo intergubernamental exhortó tanto a las empresas como a los gobiernos redoblar los esfuerzos, con el fin de combatir los servicios profesionales de «blanqueo de capitales».
A continuación, algunos aspectos relevantes íntegros publicados en el informe de GAFI, según publicó Yahoo Finance de una nota de Reuters:
– El uso indebido con fines delictivos de los métodos de liquidación no bancarios, incluidos el hawala y otros proveedores de servicios similares (HOSSP), que canalizan los pagos a través de agentes en lugar de instituciones financieras reguladas, es «un fenómeno mundial muy extendido».
– Las redes ilícitas, que antes se utilizaban principalmente para blanquear el producto de delitos basados en el efectivo, como el tráfico de drogas y el contrabando, ahora también procesan fondos procedentes del fraude, la ciberdelincuencia, la financiación del terrorismo, los juegos de azar y las apuestas ilegales, así como de la delincuencia organizada internacional.
– Los proveedores de servicios profesionales están cada vez más implicados en facilitar estas prácticas, entre ellos abogados, contables, auditores, consultores y agentes inmobiliarios, según señalaron los Estados miembros del GAFI que contribuyeron al informe.
– Las comunicaciones cifradas, la tecnología financiera (fintech), las herramientas que potencian el anonimato y el uso creciente de las criptomonedas y otras nuevas tecnologías han transformado las redes informales de transferencia de dinero y pueden hacerlas más rápidas, más opacas y más resistentes.
– La banca clandestina y el blanqueo de capitales basado en los HOSSP se han profesionalizado cada vez más, y algunos funcionan como empresas sofisticadas.
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