Sudeban y el GAFIC evalúan políticas antilavado de dinero y legitimación de capitales en Venezuela
La Sudeban recibió este miércoles 19 de enero, a la misión evaluadora del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua.
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El acto de bienvenida realizado el pasado 17 de enero, estuvo presidido por Félix Plasencia, Ministro de Relaciones Exteriores, quien indicó: “Nuestro compromiso con la cooperación, la integración y la solidaridad, principalmente con los pueblos latinoamericanos y del Caribe”; y el A/J Remigio Ceballos Ichaso, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien aprovechó la oportunidad de resaltar que Venezuela se mantiene haciendo el seguimiento permanente a todas las recomendaciones del GAFIC y realiza un esfuerzo importante para hacerla una nación cada vez más fuerte en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero.
El propósito de esta visita es evaluar las políticas de prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que en el caso de nuestro Ente Supervisor y sus sujetos obligados se rigen de acuerdo lo establecido en la Resolución Nº 083.18, referente a las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las instituciones del sector bancario”.
Héctor Sevilla, líder de la misión evaluadora indicó que tendrán lugar una serie de entrevistas con los organismos del sector público y privado involucrados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de comprender el sistema venezolano y la metodología de supervisión aplicada.
La Sudeban de acuerdo a los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro Moros continuará fortaleciendo las relaciones de cooperación, integración y solidaridad con los pueblos del Caribe; en consonancia con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en aras de garantizar un sistema bancario transparente y estable al servicio del pueblo.
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