Cabo Verde habría aceptado extraditar a Alex Saab a Estados Unidos

Las autoridades en Cabo Verde habrían aceptado formalmente el proceso de extradición del colombiano Alex Saab, quien es acusado de ser el supuesto...

Experto en crimen organizado se declara culpable de fraude con fondos de Pdvsa en EEUU

Un profesor de Miami que escribió sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado internacional se declaró culpable de lavar más de 2 millones...

Profesor Bruce Bagley se declaró culpable de lavar dinero en trama de corrupción venezolana

Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami que escribió sobre el narcotráfico y el crimen organizado, se declaró culpable de lavar más...

Suiza sanciona al banco Julius Baer por blanqueo de capitales de Pdvsa y FIFA

La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está...

Sunacrip alerta: operaciones con Bitcoins en la banca alcanzan a US$5 millones en una semana

Aproximadamente 400.000 millones de bolívares, equivalente a 5,4 millones de dólares al tipo de cambio oficial de apertura de este viernes 7 de...

Nicaragua nacionalizó una petrolera sancionada por EEUU

Nicaragua nacionalizó este sábado la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan...

Más de 200 detenciones en una operación mundial contra el lavado de dinero

Policías de unos 30 países detuvieron, en una vasta operación contra el lavado de dinero, a más de 200 personas e identificaron a miles de...

Abogado de Trump defendió a presunto corrupto venezolano contra gobierno de EEUU

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este año al empresario venezolano Alejandro Betancourt López y...

Investigan en Italia red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por pertenecer a una red de...

El uso de las criptomonedas para actividades ilícitas genera temores

El uso que los delincuentes puedan hacer de las criptomonedas, y en particular del proyecto Libra de Facebook, genera temor. El reciente...

Empresario Alejandro Betancourt está implicado en caso lavado de dinero de Pdvsa

El empresario venezolano Alejandro Betancourt López, vinculado al caso Derwick, recibió 270 millones de dólares en una trama de corrupción que...

Guaidó acusa en la AN a gobierno de Maduro de financiar a grupos irregulares

Durante su participación en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, el presidente del parlamento y mandatario encargado...

Departamento del Tesoro de EEUU pone la lupa sobre criptomoneda de Facebook

Las autoridades reguladoras de Estados Unidos advirtieron a Facebook contra el mal uso de la Libra, una criptomoneda que la red social...

Gobierno de Maduro condena sanciones contra Motta Domínguez y amenaza con "tomar acciones"

El Gobierno Nacional iniciará acciones para que Estados Unidos asuma su responsabilidad por 'los crímenes cometidos contra los venezolanos',...

Banco británico Lloyds congela 8.000 cuentas en campaña contra lavado de dinero

El grupo bancario británico Lloyds anunció haber congelado 8.000 cuentas de clientes expatriados en el marco de una campaña contra...

Panamá reingresa a lista de países no cooperadores contra el lavado de dinero

Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el...

Fiscalía de El Salvador allana oficinas de filial de Pdvsa

La Fiscalía General de El Salvador realizó un allanamiento judicial de 26 oficinas de Alba petróleo, filial de Pdvsa en el país centroamericano,...

Investigan en España presunto blanqueo de €35 millones del Tesoro ruso

La justicia española está investigando el presunto blanqueo en el país de 35 millones de euros, procedentes del robo de 230 millones de dólares a...

EEUU sanciona red libanesa de lavado de dinero de la droga

Estados Unidos anunció este jueves sanciones específicas contra una red libanesa acusada de lavar dinero de 'capos de la droga' y contribuir al...

Expresidenta argentina Kirchner será juzgada por lavado de dinero

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral aún sin...

Opositores uruguayos amplían denuncia por presunto lavado de dinero de Venezuela

Dos integrantes de la oposición en Uruguay presentaron este lunes ante la justicia nuevos elementos para reclamar que se investigue un presunto...