China declara ilegales y de alto riesgo transacciones con criptomonedas

El Banco Popular de China (central) publicó este viernes 24 de septiembre un comunicado en el que explica que 'las criptomonedas no son de curso...

¿Se acabaron los argumentos jurídicos? Defensa de Álex Saab también dice que extradición...

Primero fue el gobierno de Rusia y ahora es el equipo defensor del empresario colombiano Álex Saab otro sector  en insistir en que la extradición...

'Es un suicidio constitucional': Defensa de Alex Saab seguirá desafiando la extradición a EEUU...

Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser 'testaferro' del chavismo gobernante en Venezuela, condenaron el fallo...

Inversiones en bitcoins deben registrarse y pagar impuestos para no ser consideradas como lavado de...

Los beneficios obtenidos en criptomonedas o bitcoins (BTC) deben pagar impuestos y registrarse para evitar que se consideren operaciones de lavado de...

Realizan en Londres una de las mayores incautaciones de criptomonedas en el mundo por lavado de...

La policía de Londres anunció haber realizado la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, por valor de casi 160 millones de...

EEUU pide desestimar apelación de Álex Saab por falta de jurisdicción

La Fiscalía de EEUU pidió desestimar una apelación del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás...

Experto teme que legalizar el bitcoin lleve a El Salvador a un paraíso fiscal

El uso del bitcóin como moneda de intercambio legal podría llevar a que El Salvador se convierta en un paraíso fiscal porque se 'abre la...

Exfuncionario de Citgo se declara culpable por delitos de soborno y lavado de dinero

Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation se declaró culpable por delitos de lavado de millones de...

Exdirector del FMI es acusado de lavado de dinero, con penas de hasta 83 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, de once delitos contra la...

Nueva Ley obliga a banca nicaragüense a desconocer a la OFAC y la pone en peligro de aislamiento

La Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, reformada esta semana por la mayoría sandinista que controla la...

Tribunal de Apelación de Cabo Verde dio luz verde a extradición de Álex Saab

El Tribunal de Apelación caboverdiano de Barlavento decidió este lunes 4 de enero dar luz verde a la extradición a EEUU del empresario colombiano...

EEUU imputa por lavado de dinero a extesorera nacional y enfermera del expresidente Chávez

Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del expresidente Hugo Chávez, fue imputada junto a su esposo...

Tribunal de Cabo Verde niega arresto domiciliario a Álex Saab

Un tribunal de Cabo Verde rechazó este martes 15 de diciembre formalmente el cumplimiento de un fallo de una corte africana que ordenaba a este...

EEUU acusa a empresario italo-venezolano vinculado a Pdvsa por soborno y lavado de dinero

Natalino D'Amato, un ciudadano venezolano-italiano que controlaba varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, fue...

Defensa de Álex Saab insiste con otro recurso para liberarlo y posponer extradición a EEUU

El empresario colombiano Alex Saab, ha presentado un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde, donde está detenido a petición de...

El Tribunal Supremo de Cabo Verde dijo no a liberación de Álex Saab

El empresario colombiano Álex Saab vio hoy rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde (STJ) para obtener la...

EEUU embargó US$24 millones en criptomonedas por lavado de dinero en Brasil

El Departamento de Justicia de Estados Unidos embargó 24 millones de dólares en criptomonedas en las cuentas digitales de una empresa de un...

Casa por cárcel: Álex Saab podría ser detenido en sede diplomática venezolana en Cabo Verde

Desde hace tres días, el gobierno de Cabo Verde está reforzando las medidas de seguridad en torno  al empresario colombiano, acusado de diversos...

EE.UU ofrece recompensa por Samark López Bello por "crimen organizado trasnacional"

Estados Unidos ofreció hasta 5 millones de dólares por un empresario venezolano vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, sumando un nuevo...

El Aissami califica de "mentiras e infamias" acusaciones de piloto venezolano detenido en EEUU

Alejandro Javier Marín, piloto venezolano y agente del gobierno de EE.UU. quien 'declaró falsamente' a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados...

Unidad mexicana antilavado de dinero pide revisar desbloqueo de cuentas de Libre Abordo

La unidad antilavado de dinero de México informó este sábado que interpuso un recurso de revisión contra la orden de un juez de liberar las...