EEUU acusa a empresario italo-venezolano vinculado a Pdvsa por soborno y lavado de dinero

Natalino D'Amato, un ciudadano venezolano-italiano que controlaba varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, fue...

Defensa de Álex Saab insiste con otro recurso para liberarlo y posponer extradición a EEUU

El empresario colombiano Alex Saab, ha presentado un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde, donde está detenido a petición de...

El Tribunal Supremo de Cabo Verde dijo no a liberación de Álex Saab

El empresario colombiano Álex Saab vio hoy rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde (STJ) para obtener la...

EEUU embargó US$24 millones en criptomonedas por lavado de dinero en Brasil

El Departamento de Justicia de Estados Unidos embargó 24 millones de dólares en criptomonedas en las cuentas digitales de una empresa de un...

Casa por cárcel: Álex Saab podría ser detenido en sede diplomática venezolana en Cabo Verde

Desde hace tres días, el gobierno de Cabo Verde está reforzando las medidas de seguridad en torno  al empresario colombiano, acusado de diversos...

EE.UU ofrece recompensa por Samark López Bello por "crimen organizado trasnacional"

Estados Unidos ofreció hasta 5 millones de dólares por un empresario venezolano vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, sumando un nuevo...

El Aissami califica de "mentiras e infamias" acusaciones de piloto venezolano detenido en EEUU

Alejandro Javier Marín, piloto venezolano y agente del gobierno de EE.UU. quien 'declaró falsamente' a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados...

Unidad mexicana antilavado de dinero pide revisar desbloqueo de cuentas de Libre Abordo

La unidad antilavado de dinero de México informó este sábado que interpuso un recurso de revisión contra la orden de un juez de liberar las...

Otro frente: Álex Saab será juzgado en Colombia por lavado de dinero y concierto para delinquir

El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro del gobierno de Nicolás Maduro, fue acusado formalmente por la Fiscalía General...

EEUU incauta y congela US$700 millones de Álex Saab mientras crece expectativa por extradición

Este lunes 14 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos, ubicó y congeló 700 millones de dólares, vinculados con el presunto testaferro del...

Gobierno de Maduro pide visita de médico forense y prisión domiciliaria para el "hermano" Álex...

El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, informó que el ejecutivo venezolano denunció ante la Unión Africana y el gobierno de...

Cabo Verde habría aceptado extraditar a Alex Saab a Estados Unidos

Las autoridades en Cabo Verde habrían aceptado formalmente el proceso de extradición del colombiano Alex Saab, quien es acusado de ser el supuesto...

Experto en crimen organizado se declara culpable de fraude con fondos de Pdvsa en EEUU

Un profesor de Miami que escribió sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado internacional se declaró culpable de lavar más de 2 millones...

Profesor Bruce Bagley se declaró culpable de lavar dinero en trama de corrupción venezolana

Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami que escribió sobre el narcotráfico y el crimen organizado, se declaró culpable de lavar más...

Suiza sanciona al banco Julius Baer por blanqueo de capitales de Pdvsa y FIFA

La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está...

Sunacrip alerta: operaciones con Bitcoins en la banca alcanzan a US$5 millones en una semana

Aproximadamente 400.000 millones de bolívares, equivalente a 5,4 millones de dólares al tipo de cambio oficial de apertura de este viernes 7 de...

Nicaragua nacionalizó una petrolera sancionada por EEUU

Nicaragua nacionalizó este sábado la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan...

Más de 200 detenciones en una operación mundial contra el lavado de dinero

Policías de unos 30 países detuvieron, en una vasta operación contra el lavado de dinero, a más de 200 personas e identificaron a miles de...

Abogado de Trump defendió a presunto corrupto venezolano contra gobierno de EEUU

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este año al empresario venezolano Alejandro Betancourt López y...

Investigan en Italia red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por pertenecer a una red de...

El uso de las criptomonedas para actividades ilícitas genera temores

El uso que los delincuentes puedan hacer de las criptomonedas, y en particular del proyecto Libra de Facebook, genera temor. El reciente...