Reino Unido multa al CEO de BancTrust por más de US$ 133.000
Los reguladores británicos están pasando de las multas corporativas a la responsabilidad individual, exigiendo a los ejecutivos declarar cualquier conflicto político, sanción extranjera o medida de riesgo, sin importar la jurisdicción.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha multado con £99.600 (alrededor de US$ 133.500) al venezolano Carlos Ricardo Fuenmayor, CEO del banco de inversión BancTrust, como parte de una ofensiva regulatoria para exigir mayor transparencia a los altos ejecutivos del sector financiero.
La sanción provisional responde a la falta de divulgación oportuna de dos antecedentes críticos. En primer lugar, Fuenmayor omitió reportar una suspensión y multa impuesta en 2019 por el regulador estadounidense (FINRA).
En segundo lugar, no notificó que las autoridades en Venezuela habían congelado sus cuentas bancarias en bolívares poco antes de una inspección británica, según reportes especializados.
El caso actualmente se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior. En su defensa, Fuenmayor sostiene que el bloqueo de fondos en Venezuela fue una represalia política.
No obstante, para la FCA, la omisión de la información —independientemente del contexto político— constituye una infracción directa a sus normas de certificación.
Este golpe regulatorio llega en un momento de vulnerabilidad financiera para BancTrust, que recientemente advirtió sobre la incertidumbre de sus operaciones tras reportar pérdidas por US$ 18,4 millones y ejecutar fuertes recortes de personal.
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