UE añade a Venezuela y Mónaco a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
La Unión Europea (UE) retiró de la lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos a países como Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La Unión Europea (UE) añadió este martes a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, aunque retiró de ella a Panamá.
Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los países removidos de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
También fueron removidos de la lista Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Las entidades deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.
La Comisión «ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información» recopilada del Grupo de Acción Financiera (FATF, en inglés).
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios «de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
Las alteraciones en el listado tuvieron lugar después de una «evaluación técnica exhaustiva», aseguró la alta funcionaria.
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