OFAC da plazo hasta el 21 de enero a Globovisión para cerrar contratos en EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia...

Empresario Alejandro Betancourt está implicado en caso lavado de dinero de Pdvsa

El empresario venezolano Alejandro Betancourt López, vinculado al caso Derwick, recibió 270 millones de dólares en una trama de corrupción que...

OFAC excluye de su lista de sancionadas a esposas de Gorrín y Perdomo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que excluyó de su lista de personas...

Las claves de la trama de corrupción cambiaria en la Tesorería Nacional

La Oficina Nacional del Tesoro venezolano bajo la dirección de Alejandro Andrade (2007-2011) y Claudia Díaz (2011-2013) fue el centro de una trama...

OFAC: Raúl Gorrín le compró regalos a Cilia Flores

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) asegura que el empresario venezolano Raúl Gorrín compró regalos a...

Globovisión podrá mantener transacciones con EEUU hasta 2020

El canal de noticias venezolano Globovisión podrá realizar transacciones con personas o empresas estadounidenses para mantener su operatividad...

Estas son las empresas de Gorrín y Perdomo sancionadas por EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) al empresario...

EEUU sanciona a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que apunta a siete personas y a una...

Alejandro Andrade condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero

El extesorero nacional Alejandro Andrade fue condenado a 10 años de cárcel por el lavado de $1.000 millones que admitió haber recibido como...

Alejandro Andrade admite que recibió $1.000 millones en sobornos

El extesorero nacional Alejandro Andrade admitió que recibió $1.000 millones en sobornos del empresario Raúl Gorrín y otras personas no...

EEUU acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

El empresario venezolano Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y sobornos, según un documento judicial...