Sentencian a un segundo acusado en EE.UU por caso de los Papeles de Panamá

Un tribunal federal de Nueva York sentenció ese jueves a tres años y tres meses de cárcel a un segundo acusado en el caso sobre los Papeles de...

Panamá regresa a la lista negra de paraísos fiscales de la UE

La Unión Europea (UE) reintrodujo este martes a Panamá en su lista negra por no cumplir con criterios mundiales de transparencia fiscal, un revés...

Bufete de los Papeles de Panamá demandó a Netflix por difamación en filme

El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, demandó a la plataforma de contenidos Netflix por presunta...

Revelaciones de Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar $1.200 millones

Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 países afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal...

Panamá teme caer en nueva lista de paraísos fiscales

El gobierno de Panamá pidió este jueves al congreso aprobar un proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal, ante el temor de caer nuevamente...

Allanan el Deutsche Bank por presunto blanqueo de dinero

La policía alemana e investigadores registraron este jueves seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Fráncfort, como parte de...

España acuerda extraditar a Venezuela a enfermera de Chávez

La justicia española acordó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, antigua enfermera personal del presidente...

Mossack y Fonseca piden rapidez a justicia para acabar con acoso

Los socios del bufete Mossack Fonseca, clausurado dos años después de la publicación de los Papeles de Panamá e implicado en la trama brasileña...

Detenido en Maiquetía Víctor Cruz Weffer

Víctor Cruz Weffer, investigado por la autoridades venezolanas debido a su vinculación con los Papeles de Panamá, fue detenido la noche de este...

Bufete de abogados de los «Papeles de Panamá» cierra por escándalo global

El bufete panameño Mossack Fonseca, donde se originó la filtración de los llamados “Papeles de Panamá”, anunció el miércoles el fin de sus...

Enjuiciarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por Papeles de Panamá

El Ministerio Público informó este martes que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los...

Cineasta estadounidense prepara película sobre los Panamá Papers

El cineasta estadounidense Steven Soderbergh prepara un filme sobre la masiva filtración de información conocida como los 'Panamá Papers'.Según...