ABV: Salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional es clave para la economía de Venezuela

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Pedro Pacheco Rodríguez, destacó que uno de los objetivos más urgentes del sector bancario y corporativo nacional es lograr que Venezuela quede fuera de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Explicó que Venezuela fue incluida en este listado en junio de 2024 y destacó que la permanencia en esta lista reduce la cantidad de empresas que pudieran estar interesadas en realizar importaciones o exportaciones. Al respecto, señaló que «eso tiene una consecuencia importante en la actividad económica del país» y que «puede ser un freno que no estamos evaluando».

Pacheco explicó que el GAFI está integrado por unos 24 países que se comprometen mediante «acuerdos intergubernamentales a cumplir aspectos legales, de estructuras, de supervisión, de seguimiento y de reporte, para asegurarnos de que el ecosistema, no solamente financiero, sino en general empresarial, social, está protegido o está haciendo el debido proceso para no incurrir en situaciones que se puedan considerar delictivas».

El vocero gremial destacó que cualquier persona que intente realizar una operación con Venezuela desde el extranjero debe tomar en cuenta que el país forma parte de esta lista y, por tanto, debe tener precauciones al respecto.

«Para alguien que está en el exterior y que va a hacer una operación con alguien local, con un banco o con una empresa que va a exportar o va a importar, con un venezolano que va a abrir una cuenta en el exterior, nos solicitan una cantidad de requisitos mucho mayor (…) porque quien está al frente de esa organización ve que Venezuela está en esa lista gris y debe reforzar los controles», explicó.

Estructura regulatoria en los órganos de supervisión

Entre los señalamientos del GAFI, Pacheco resaltó las dudas sobre la estructura regulatoria en distintos sectores económicos. Precisó que, si bien la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) regula al sector bancario y la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) responde por quienes cotizan en bolsa, «no está claramente definido cuál debería ser el organismo» encargado de cumplir una función equivalente a la de Sudeban para el resto de los sectores.

«Esa es justamente una de las observaciones. Venezuela entró en la lista gris en junio de 2024, ya tenemos dos años allí. Deberíamos trabajar intensamente para salir lo antes posible porque no tengo dudas de que eso va a frenar nuestro crecimiento», advirtió.

Asimismo, señaló que aunque las proyecciones económicas indican crecimientos importantes, mayores exportaciones petroleras y un incremento en la actividad económica, «si nosotros no elevamos nuestros estándares de calidad, va a ser un freno a ese crecimiento de la actividad económica», dijo.

El presidente de la ABV aclaró, además, que la flexibilización de sanciones por parte de EE.UU. no exime a las instituciones financieras de un monitoreo riguroso y puntualizó que, aunque se cuente con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las operaciones continuarán siendo supervisadas.

«Muchas personas pensaban que una vez que flexibilizaran las sanciones económicas, se resolvían los problemas que teníamos con los bancos y no es así», afirmó.

Finalmente, Pacheco insistió en la necesidad de elevar los estándares de cumplimiento tanto en los gremios como en las empresas y subrayó que esto implica también reformas legales. Destacó, en entrevista para Unión Radio, que el sector bancario ya se encuentra trabajando en ello y apuntó que se trata de un aspecto fundamental para el futuro económico del país.

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