Ordenan medidas preventivas contra blanqueo en Deutsche Bank
Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han ordenado medidas preventivas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Deutsche Bank, primer banco comercial privado de Alemania.
La Bafin informó este lunes que va a mandar un encargado especial para vigilar que se aplican las medidas de seguridad ordenadas el pasado 21 de septiembre y que le informará los progresos logrados.
Deutsche Bank ha dicho que está de acuerdo con la BaFin en mejorar los procesos de identificación de clientes en la banca para empresas y de inversión.
Asimismo, Deutsche Bank coopera con las autoridades de supervisión financiera y con la auditora KPMG para cumplir las exigencias reguladoras lo más rápido posible y en el plazo dado.
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