Liberan en España a exenfermera de Chávez, acusada de presunto blaqueo

La justicia española dejó en libertad este miércoles a Claudia Patricia Díaz, quien fue exenfermera y tesorera nacional de Venezuela del...

Fed ordena a Credit Suisse reforzar políticas contra blanqueo de capitales

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció el martes que ordenó al grupo Credit Suisse reforzar su política de lucha contra...

Guaidó anuncia nueva reunión del TIAR para la próxima semana

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, señaló que la próxima semana los países integrantes del Tratado Interamericano de...

Panamá prevé salir en junio de 2020 de lista gris sobre blanqueo de capitales

Panamá trabaja de manera 'organizada' para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan...

Guaidó denunciará al gobierno de Maduro por blanqueo ante la Justicia española

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de ese país, denunciará ante la...

Bruselas determinada a relanzar la lista negra de blanqueo de capitales

La Comisión Europea expresó este jueves su determinación a relanzar su lista negra contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...

España acuerda extraditar a Venezuela a enfermera de Chávez

La justicia española acordó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, antigua enfermera personal del presidente...

Detienen otra vez a venezolano Nervis Villalobos en Madrid

El que fuera viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, fue detenido este miércoles por orden de un juzgado de Madrid por un presunto...

La conexión argentina

La justicia argentina ha venido investigando casos emblemáticos de corrupción y redes de blanqueo de capitales donde aparecen involucrados...

Ordenan medidas preventivas contra blanqueo en Deutsche Bank

Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han ordenado medidas preventivas contra el blanqueo de dinero y la financiación del...

Congelan activos en España a ex jefe de seguridad de Pdvsa

El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid congeló bienes a Rafael Reiter Muñoz, ex jefe de seguridad de Pdvsa, por blanqueo de capitales en la...

Alertan de multas a empresas en Panamá por ley antiblanqueo

Un influyente bufete de abogados panameños advirtió este domingo que en Panamá, por la falta de 'seriedad y urgencia' para implementar la ley...

Mossack y Fonseca piden rapidez a justicia para acabar con acoso

Los socios del bufete Mossack Fonseca, clausurado dos años después de la publicación de los Papeles de Panamá e implicado en la trama brasileña...

La UE acuerda nuevas normas para sancionar el blanqueo de capitales

La Unión Europea (UE) llegó hoy a un acuerdo sobre una nueva legislación contra el blanqueo de capitales, que pretende favorecer la cooperación...

Lacava: Es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, dijo este jueves que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo...

Justicia española investigará supuestos sobornos de empresa en Venezuela

Un juez español decidió investigar una demanda de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra el grupo industrial Duro Felguera. La...

Directivos del Santander investigados por blanqueo en HSBC

La justicia española ha citado como investigados a siete directivos del banco Santander y tres del galo BNP Paribas en el caso que investiga un...