Sentencian a un segundo acusado en EE.UU por caso de los Papeles de Panamá

Un tribunal federal de Nueva York sentenció ese jueves a tres años y tres meses de cárcel a un segundo acusado en el caso sobre los Papeles de...

Revelaciones de Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar $1.200 millones

Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 países afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal...

Detenidos en España ex funcionarios cercanos a Chávez

La Fiscalía General anunció que España apresó a dos venezolanos que eran solicitados por la justicia local por presuntos hechos de corrupción...

Detenido en Maiquetía Víctor Cruz Weffer

Víctor Cruz Weffer, investigado por la autoridades venezolanas debido a su vinculación con los Papeles de Panamá, fue detenido la noche de este...

Bufete de abogados de los «Papeles de Panamá» cierra por escándalo global

El bufete panameño Mossack Fonseca, donde se originó la filtración de los llamados “Papeles de Panamá”, anunció el miércoles el fin de sus...

Descartan lavado de activos de Macri en caso Panama Papers

El juez federal que investiga la supuesta participación del presidente argentino, Mauricio Macri, en sociedades en paraísos fiscales, tras la...

Fiscalía reabre los papeles de Panamá

Una fiscalía panameña reanudará la investigación por el caso Papeles de Panamá, mientras la defensa apuesta a que un amparo de garantías...

Mossack y Fonseca desmienten confesiones de su abogada en Brasil

El bufete de abogados Mossack Fonseca desmintió hoy las confesiones que su abogada en Brasil, María Mercedes Riaño, hizo ante la Fiscalía...

Enjuiciarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por Papeles de Panamá

El Ministerio Público informó este martes que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los...

Colombia investiga a 1.200 empresas relacionadas con los "Papeles de Panamá"

El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, indicó hoy que tras las investigaciones por los...

Detienen a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por caso «Panama Papers»

Una representante del bufete panameño Mossack Fonseca fue detenida el viernes en Venezuela, acusada de captar clientes en el país para ese estudio...

Cineasta estadounidense prepara película sobre los Panamá Papers

El cineasta estadounidense Steven Soderbergh prepara un filme sobre la masiva filtración de información conocida como los 'Panamá Papers'.Según...