Corte Suprema de Colombia ordena la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un...

Desmantelan a empresa vinculada a fraude "Hola, es María" en WhatsApp

Una empresa clandestina vinculada con el envío del mensaje de texto: “Hola, es María”, para falsas ventas de divisas, fue desmantelada por la...

Rodríguez vs. Vecchio: Duelo de acusaciones sobre presuntas ventas fraudulentas de Citgo

La polémica sobre el control de Citgo y cuál de los dos sectores políticos que se enfrentan en Venezuela sería el responsable por su pérdida...

Experto en crimen organizado se declara culpable de fraude con fondos de Pdvsa en EEUU

Un profesor de Miami que escribió sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado internacional se declaró culpable de lavar más de 2 millones...

Evo Morales reiteró que no hubo fraude electoral en Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales insistió este sábado desde Argentina, donde llegó el pasado jueves, en que no hubo fraude en las elecciones...

Morales desafía a la comunidad internacional a demostrar que ganó con fraude

El presidente boliviano, Evo Morales, desafió a sus oponentes y a la comunidad internacional que cuestiona su triunfo en las reciente elecciones, a...

Directora financiera de Huawei enfrenta cargos de fraude en EEUU

Meng Wanzhou, la directora financiera del gigante chino Huawei que fue arrestada en Canadá, enfrenta cargos de fraude por presuntamente mentir a los...

Fondo de Emiratos Árabes demanda a Goldman Sachs

El fondo emiratí International Petroleum Investment Company (IPIC), accionista mayoritario de la petrolera española Cepsa, demandó hoy en un...

Departamento del Tesoro busca el dinero de Maduro y Cilia Flores

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue la pista al dinero del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y no...

Fiscalía de NY demanda a Exxon Mobil por engañar a accionistas

Las autoridades de Nueva York anunciaron este miércoles una demanda contra la petrolera Exxon Mobil, a la que acusan de engañar a sus accionistas...

Jueza aprueba acuerdo de Elon Musk con la SEC

Una jueza de Nueva York aprobó este martes el acuerdo alcanzado entre la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y Elon Musk para evitar...

Secretario de Comercio de EEUU defraudó $120 millones

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, 'desvió erróneamente o directamente robó' a sus socios empresariales 120 millones de...

Fundador de negocios basados en bitcoin se declara culpable de fraude

El fundador de BitFunder y WeExchange, dos desaparecidos negocios basados en el uso de la moneda electrónica bitcoin, se declaró este lunes...

El regulador chino sancionó a 12 bancos por un caso local de fraude

Doce bancos chinos han sido multados por un total de 295 millones de yuanes (46,2 millones de dólares) a consecuencia de un caso de fraude en la...

Operación anticorrupción en Arabia Saudita deja 201 detenidos

La operación anticorrupción lanzada por Arabia Saudita la semana pasada ha llevado a 201 personas a la cárcel y ha puesto al descubierto un fraude...

Asamblea Nacional declaró fraude electoral en las regionales

La Asamblea Nacional se pronunció este jueves sobre los resultados de las elecciones de gobernadores efectuadas el pasado 15 de octubre y declaró...

Cristiano Ronaldo testificará en caso de fraude fiscal el 31 de julio

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Filial de Pdvsa inicia acciones legales en tribunal de Houston por "acciones de fraude"

Bariven, filial de Petróleos de Venezuela, S.A., inició acciones legales encaminadas para 'obtener el resarcimiento de los daños sufridos por...

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UE acusa a Facebook de haber dado "información engañosa" sobre compra de WhatsApp

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