financiamiento al terrorismo

Sudeban emite alerta contra AirTM e insta a bancos a no operar con plataformas no controladas

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió un alerta que supone el bloqueo de las operaciones de la plataforma de...

Éxodo afecta sistemas de prevención de legitimación de capitales en aseguradoras

La rotación de personal causada por la migración está afectando el sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al...

Cementera Lafarge acusada de financiar a grupos terroristas

La cementera francosuiza Lafarge fue encausada este jueves por 'complicidad en crímenes de lesa humanidad', tras haber sido acusada de financiar a...