Reuters: EE.UU. propone separar al banco suizo MBaer del sistema financiero por presuntos vínculos con Irán, Rusia y Venezuela
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que «los bancos deben saber que el Tesoro estadounidense protegerá enérgicamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó el jueves un golpe potencialmente devastador al banco privado suizo MBaer Merchant Bank AG, al amenazar con cortarle el acceso al sistema financiero estadounidense por haber incumplido las sanciones contra Irán, Rusia y Venezuela.
El Tesoro alegó que MBaer y sus empleados habían facilitado blanqueo de capitales venezolano y ruso, además del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, sujetos a sanciones estadounidenses.
Esta inusual medida despliega la herramienta más poderosa de las facultades de Estados Unidos para aplicar sanciones contra MBaer. La entidad financiera afirmó que comentaría sobre el anuncio estadounidense tras consultar con sus abogados estadounidenses.
El Secretario del Tesoro de EE.UU. emite avisos
«MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia», declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.
«Los bancos deben saber que el Tesoro estadounidense protegerá enérgicamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades».
El regulador del mercado suizo, la FINMA, afirmó que estaba en contacto con el banco y las autoridades estadounidenses y que concluyó sus propios procedimientos de ejecución contra MBaer hace tres semanas.
Debido a una apelación de MBaer, la FINMA no pudo implementar sus propias medidas, pero designó a un agente de auditoría como supervisor en el banco, según informó.
MBaer afirmó que está cooperando plenamente con las autoridades suizas y apoya el trabajo del auditor. Aseguró que sigue contando con una sólida base de capital y liquidez y que continúa con sus actividades comerciales en la medida de lo posible. «Los intereses de sus clientes y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios son las máximas prioridades de MBaer Merchant Bank AG», afirmó.
El profesor Michael Levi, experto en blanqueo de capitales internacional de la Universidad de Cardiff, afirmó a Reuters que el anuncio estadounidense era una «señal estratégica para no ayudar a los enemigos de Estados Unidos».
Los datos publicados por la oficina antiblanqueo de capitales de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) sugieren que es la primera vez que Estados Unidos amenaza con aplicar una medida de este tipo, que entró en vigor tras los atentados del 11-S, a un banco suizo.
Un portavoz del Tesoro no estuvo inmediatamente disponible para realizar más comentarios.
Washington lleva mucho tiempo vigilando el cumplimiento de las sanciones por parte de los bancos suizos, y el año pasado la administración Trump impuso a Suiza los aranceles comerciales más altos de Europa. Sin embargo, a finales del año pasado, Berna y Washington llegaron a un acuerdo para reducir esos aranceles a los niveles de la Unión Europea. Estados Unidos pretende finalizar dicho acuerdo para finales de marzo.
Propuesta de cambio de norma
El Tesoro propuso un cambio de norma que, de concretarse, prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para MBaer o en su nombre.
Estados Unidos es el regulador más poderoso del mundo, principalmente porque puede cortar el acceso de un banco al dólar, piedra angular de las finanzas internacionales.
El último banco europeo en sufrir una situación similar fue el ABLV de Letonia, que fue clausurado en 2018 después de que las autoridades estadounidenses lo acusaran de blanqueo de capitales e incumplimiento de las sanciones estadounidenses. La FinCEN publicó un aviso de propuesta de reglamentación (abre una nueva pestaña) que invita a presentar comentarios por escrito durante 30 días sobre el plan para excluir a MBaer del sistema financiero basado en dólares estadounidenses.
La FinCEN afirmó que el banco había utilizado empresas fantasmas para ocultar a las personas responsables de dichas transacciones, destacando los movimientos de dinero vinculados a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), desde 2020. Añadió que el dinero estaba vinculado a la venta de millones de barriles de crudo venezolano, lo que viola las sanciones estadounidenses.
Ni Pdvsa ni el gobierno venezolano respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La FinCEN destacó la predominancia de clientes rusos entre el banco, incluyendo a aquellos sujetos a sanciones, afirmando que «las cuentas pertenecientes a personas rusas probablemente representan la mayor parte de sus activos bajo gestión», detalla una nota de Reuters.
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