#Análisis: Tether profundiza ofensiva de cumplimiento con bloqueo de US$ 32 millones en USDT
Estas intervenciones recurrentes no solo demuestran la centralización operativa que posee Tether sobre su stablecoin, sino que también establecen un estándar de cumplimiento cada vez más riguroso en el sector de los activos digitales, transformando a USDT en una herramienta esencial en la aplicación de la ley a nivel global.
La empresa Tether, emisora de la stablecoin USDT, ha reafirmado su papel como un actor central en la lucha contra el delito financiero dentro del ecosistema cripto, demostrando una capacidad de intervención sin precedentes al congelar millones de dólares en activos digitales en colaboración con autoridades globales.
Este enfoque proactivo, impulsado por su Unidad de Delitos Financieros (FCU), ha generado una serie de incautaciones de alto perfil, afectando a grandes sumas vinculadas a estafas, lavado de dinero y financiamiento de entidades sancionadas.
El caso más reciente y que acapara la atención de los mercados ocurrió el pasado 10 de noviembre, cuando la compañía inhabilitó unilateralmente una cartera que contenía aproximadamente 32 millones de dólares en USDT.
Aunque la causa específica detrás de este bloqueo no se detalló públicamente, se informó que la acción se tomó después de que Tether determinara que la dirección en cuestión representaba un «riesgo» para el ecosistema.
Este movimiento pone de manifiesto la capacidad del emisor para detener operaciones sobre fondos específicos, replicando un mecanismo de control similar al de los sistemas bancarios tradicionales y reforzando el debate sobre el equilibrio entre descentralización y cumplimiento regulatorio en el mundo de las stablecoins.
Tomando en cuenta las acciones más destacadas de la compañía en los últimos meses, presentamos un ranking de las incautaciones más recientes de fondos en USDT, clasificadas por su magnitud y la relevancia de la causa asociada:
– En el primer lugar, por el monto y su impacto judicial, se encuentra la mayor incautación en la historia del Servicio Secreto de EEUU (USSS), valorada en 225,3 millones de dólares.
Este bloqueo, reconocido por el Departamento de Justicia de EEUU en junio de 2025, se efectuó sobre fondos vinculados a operaciones masivas de fraude conocidas como «Pig Butchering» (Estafas de carnicería de cerdos), donde más de 400 víctimas fueron defraudadas a través de sofisticadas estafas de inversión. La magnitud de esta operación subraya la estrecha colaboración entre Tether y las fuerzas del orden estadounidenses.
– El segundo puesto lo ocupa la reciente incautación de 32 millones de dólares en noviembre de 2025, la cual representa la acción de congelamiento más inmediata y discrecional de la compañía, ejecutada por motivos de riesgo sin una solicitud judicial inmediata visible en las noticias.
– Le sigue, en tercer lugar, el caso de septiembre de 2025, donde Tether colaboró con las autoridades de Israel para congelar 1,5 millones de dólares en USDT. Estos fondos estaban presuntamente vinculados a billeteras utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, en un esfuerzo más amplio para desarticular redes de financiamiento del terrorismo.
– En el cuarto lugar, se encuentra la acción de junio de 2025 que ascendió a 12,3 millones de dólares. Esta congelación se dirigió a direcciones de la blockchain de Tron supuestamente ligadas a actividades de lavado de dinero y evasión de sanciones, mostrando la atención de Tether en el cumplimiento de las normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EEUU.
– Finalmente, el quinto caso relevante ocurrió en agosto de 2025, cuando se ordenó el congelamiento de más de 300 mil dólares en USDT en Argentina. Esta medida se tomó en el marco de la investigación del caso $LIBRA, a solicitud de las fiscalías federales, evidenciando los esfuerzos de la compañía en el recupero de activos ilícitos a nivel regional.
Con información de fuentes especializadas
Lea más contenido interesante y actual:
Contaminación lumínica: El factor silencioso que agrava el cambio climático
Sector comercio alcanzó recaudación tributaria del 13,5% y aumento del 49% en registro de nuevas marcas
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook
