EEUU sanciona a Diosdado Cabello

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EEUU sanciona a Diosdado Cabello



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó al constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello Rondón, a quien acusa de lavado de dinero, narcotráfico y de conformar una red corrupción

Además, sancionó a su hermano José David Cabello Rondón (superintendente del Seniat), a Marleny Josefina Contreras Hernández (ministra de Turismo y esposa de Diosdado) y al empresario Rafael Alfredo Sarría Díaz, a quien acusa de ser su «testaferro».

La OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarría en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp y más de 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarría directamente o a través de sus compañías y que presume fueron adquiridas en nombre de Diosdado Cabello.

«El pueblo venezolano sufre por los políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos sancionando a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en una nota de prensa. «Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EEUU».

Agrega el comunicado que «Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla».

Estados Unidos señala que Cabello «ha abusado de sus posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela». Indican que  «ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas (…) y a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos».

«A mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (exbobernador del estado Bolívar). Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y de su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de apartamentos y centros comerciales (…) y trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas», señala el comunicado del Tesoro estadounidense.

El Departamento del Tesoro de EEUU agrega que Diosdado Cabello «está directamente involucrado en actividades de narcotráfico», trabajando con el vicepresidente Tareck El Aissami en organizar «los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa».

«Cabello también dirige a Pedro Luis Martín Olivares (recientemente sancionado por EEUU) con quien a fines de 2016, trabajó para trasladar dinero ilícito a Panamá, República Dominicana y Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano», detallan las autoridades estadounidenses.

Por otra parte, señalan que sancionan al hermano de Diosdado, José David Cabello Rondón, actual Superintendente del Seniat, porque «ha utilizado su acceso como el jefe de la agencia venezolana de impuestos y aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal».

«A fines de 2017, los hermanos Cabello, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras (…) compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del Seniat que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas».

Agregan que José David participó, junto con Diosdado en «un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas de Petróleos de Venezuela».

El Departamento del Tesoro agregó en la lista de sanciones a Rafael Alfredo Sarría Díaz a quien señalan de «lavar  dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010». Aseguran que «actúa en nombre o representación de Cabello como su principal «testaferro», asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose a sí mismo con ganancias corruptas y ganancias ilegales».

«Los dos (Sarría y Diosdado Cabello) han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarría poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que se registraron con su propio nombre. En realidad, Sarria actuó como el representante de Cabello en la propiedad de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016, estuvo involucrado en actividades de narcotráfico en nombre de Cabello», señalaron.

Finalmente, las sanciones incluyen Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Diosdado y ministra de Turismo, sin señalar acusaciones.

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